比特币的七大罪

9月30日，中国第一家比特币交易所“比特币中国”将停止所有运营。

至此，让全球投资者趋之若鹜的比特币，终于在中国走下了舞台。

比特币，一种从诞生之日起就充满争议的虚拟货币。

原本只是区块链技术实验中的一个美丽意外。 birth的使命是优化具有去中心化特征的货币体系。

然而，在各行各业逐利饕餮的追捧下，它成了资本炒作的新猎物，命运被改写。

中本聪在创造比特币的时候，一定没有想到，这个小程序代码，从挖矿，到平台交易，再到最终的比特币钱包，隐藏着反映人性险恶的七个案例。 犯罪。

炒货

作为世界上第一种虚拟货币，比特币具有几个特点：匿名性、去中心化、不可篡改、不可追踪、跨境流动等。

这些特点无疑击中了那些自由主义者和无政府主义者的兴奋点。

他们认为，虚拟货币既可以弥补法定货币的天然缺陷，又可以规避监管，开展“地下”、跨境资本交易，必须大力推广。

但正因为如此，比特币遭到了很多国家的拒绝，比如俄罗斯和韩国都拒绝承认比特币的地位。

中国也曾公开表示，比特币不具有货币属性，不能作为货币流通。

据统计，2009年，1300枚比特币仅值1美元，8年后，1枚比特币升至3500美元，暴涨500万倍。

比特币在诞生之初绝非作为交易的虚拟货币，而是成为一种被用作炒作的稀缺资源的商品。

疯狂的矿工

按照中本聪的设定，全世界有无数的“矿机”在运行。

第一个破解哈希并记录它的人将获得免费的比特币。

破解的效率取决于“算力”。

为了获得“免费”的比特币，矿工们正在高速“进化”他们的“矿机”。

首先，使用个人电脑。

稍后，切换到服务器。

然后，发现GPU算法比CPU快一点点。

接着第一个承认比特币合法的国家，专业设计的ASIC又一次打败了GPU。

再一次，他们使用了 TPU。

除了升级硬件的成本，矿机“挖矿”的一大成本消耗就是“电能”。

一个现代化的挖矿中心往往需要 30,000 台刀片服务器并联； 一个占地十余亩的计算机房； 专业的IT维护团队； 以及一个可以每天 24 小时运行的庞大系统。

今年2月，每日经济新闻记者探访了天家网八角溪水电站的“矿山”。 这个“矿场”是当时乐山市最大的比特币“矿场”。 四个机房共有5800多台比特币矿机，算力超过40P（petahashes）。 挖”了将近27个比特币。

按照比特币目前的市场价格折算，这个“矿场”日产值近20万元。 20万元的背后，电费可达运营成本的70%。 也就是说，八角溪“矿场”每使用1度电，仅能产生3分钱的利润。 “矿场”每天用完16.8万度电后，平均每天获利5040元。

洗钱工具

今年5月12日爆发的包括中国在内的WannaCry勒索病毒事件，“枪杀”了多个国家和地区的高校和政府部门的网络和电脑。

不易溯源、不会暴露身份、流通广泛的“优势”成为黑客勒索的主要支付货币。

制造“WannaCry”病毒的黑客“温馨提醒”受感染机器的主人“需要在规定时间内支付价值300美元的比特币才能获救”。

除了电脑黑客的勒索，在毒品市场、军火黑市等灰色地带交易中，比特币已经像硬通货一样存在。

传销噱头

2015年，香港一家比特币支付平台突然关停，涉案金额高达30亿港元。

该平台当时表示，投资者只需40万元购买一台矿机，购买的矿机每天可赚取比特币，4个月左右即可收回成本，可额外赚取60万元一年。

该平台已游说投资者继续拉动他人购买分包合约。

例如，将投资人的主合同分成3个分合同，其中2个分合同分别给主合同提供20%和30%的红利，回本周期提前15天左右。 这种营利是典型的传销模式。

打着比特币的幌子第一个承认比特币合法的国家，其实是庞氏套路。

传销头子通过重金拉人头，层层往下发展。 由于前期投资人获得的分红来自后期投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或者主办方突然失联，投资人的资金就会全部流失。 徒然。

消失的平台

有人挖比特币，有人买卖比特币，自然有人开发平台交易比特币。

MtGox（门头狗），可能是最著名的比特币交易所，由现任 Stellar CTO 的 Jed McCaleb 于 2010 年 7 月成立，随后于 2011 年 3 月 6 日被出售给马克•马克•卡佩莱斯。 在鼎盛时期，该交易所处理了所有比特币交易的 70%。

但从 2014 年 2 月开始，该交易所暂停交易、关闭其网站并申请破产保护，同时记录在案的 85 万个比特币（当时价值约 4.5 亿美元）从用户账户中消失。

CEO马克曾多次被日本警方逮捕拘留，至今仍身陷囹圄，消失的资金大部分至今仍下落不明。

正规合法的交易平台依然存在隐患，甚至有一些平台冒牌卖狗肉，挖各种坑。

他们通常还会有正式的面孔、客户端、软件升级、平台推广等方式来吸引大众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

鱼饵

暴涨的比特币，牵动着每一位投机者的心弦。

随着比特币的价格越来越高，骗子们利用人们对比特币的热情，想出了一个赚大钱的方法。

他们先是建立了一个假的比特币交易网站，然后“以赠送比特币的名义”向比特币持有者发送含有假网站链接的邮件。

面对“免费”的午餐，很少有人能抗拒诱惑。

收到邮件的比特币持有者通过点击邮件中的链接登录自己的比特币账户，顺便让骗子得到他们的账户信息和密码，让这些钓鱼骗子获得客户账户控制权，从而导致给客户造成巨大损失。

非法集资

ICO全称Initial Coin Offering，中文翻译为“数字代币首次公开募股”，是一种用数字代币投资早期项目的方式，类似于现实世界中的IPO（首次公开募股）。

但不同的是，发行标的物由IPO证券改为数字加密货币。

ICO发行热潮吸引了一批中国投资者（机器），形成了一个巨大的无形资金池。

随着投资者越来越多，过度炒作、哄抬物价、虚假销售等问题也逐渐暴露出来。

因此，七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资等。 . 金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

冷静想想，比特币也挺委屈的。 我只是一个工具，我是太多的“歪和尚”。 为了个人利益，歪歪扭扭地看了好书《比特币经》。

比特币，原本是一个去中心化的实验品，在交易和使用过程中逐渐偏离了初衷，使比特币成为非法洗钱和集资的工具，以及投机诈骗的噱头。

而这些“歪和尚”能够得逞。 除了被缺乏相关知识的好心人所蒙骗外，还有人抱着投机心理参与传销和非法集资。

他们参加的时候，不是不知道这东西有风险，而是他们坚信自己不是最后一个答应的，想着发财就跑了。

往深里说，那些懂法、参与其中的追随者能发展得如此强大，不健全的监管机制无疑为“歪嘴和尚”提供了条件。

于是，干脆下了禁令，从明天开始，谁都不想玩了。

七大罪，和比特币的罪一样，其实是人自己的罪。

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